陜西建設機械股份有限公司獨立董事

關于公司第七屆董事會第二十六次會議相關事項的

         獨立意見

(相關資料圖)

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理

準則》和《公司章程》及《公司獨立董事制度》等有關法律法規的規定，作為陜西建設

機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著審慎、負責的態度，對公司

第七屆董事會第二十六次會議議案的相關資料進行了認真的事前審閱，審慎地分析了對

公司產生經營的影響，現對會議相關議案發表如下獨立意見：

  一、《關于終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》的獨立意見

  公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項系目前宏觀政策、市場環境變化等因

素，結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素作出的決定。公司董事會審議該項議案時

履行了必要的程序，符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定。目前公司生產經營

正常，本次終止公開發行可轉換公司債券事項不會影響公司現有業務的正常發展，不會

損害公司及股東、特別是中小股東的利益。我們同意終止公司公開發行可轉換公司債券

事項。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為陜西建設機械股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事會第二十六

次會議相關事項的獨立意見簽署頁）

                    獨立董事：王建玲________________

                           王滿倉________________

                           王偉雄________________

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