合合信息啟信慧眼助力集團合規(guī)管理，深度挖掘關聯(lián)關系防范利益沖突

在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中，企業(yè)面臨著日益嚴峻的內(nèi)外部利益沖突挑戰(zhàn)。為了有效規(guī)避這些風險，保障企業(yè)的穩(wěn)健運營，合合信息旗下啟信慧眼憑借關聯(lián)關系數(shù)據(jù)挖掘與圖譜構建能力，正成為眾多集團企業(yè)合規(guī)管理的重要工具。

啟信慧眼憑借其多層股權穿透技術，能夠深入挖掘企業(yè)與人員之間的隱性關聯(lián)關系，幫助集團企業(yè)完善相對方清單，防范通過實際控制的關聯(lián)企業(yè)“繞開合規(guī)審查”的風險。通過層層穿透，啟信慧眼能夠揭示目標企業(yè)及其關聯(lián)企業(yè)的股權結構，為合規(guī)部門提供全量關聯(lián)企業(yè)名單及關鍵人員信息，從而確保合規(guī)管理的全面性和準確性。

在內(nèi)部合規(guī)風險排查方面，啟信慧眼通過查詢關鍵人員的對外投資、任職記錄及相關歷史記錄，全景呈現(xiàn)其擔任法人、股東、高管及控股的企業(yè)信息。這一功能不僅有助于防范不公允的關聯(lián)交易、違反競業(yè)禁止等情況的發(fā)生，還能夠構建內(nèi)外部打通的集團內(nèi)統(tǒng)一的黑名單庫，提升合規(guī)管理的效率和準確性。

在供應商管理中，啟信慧眼同樣發(fā)揮著重要作用。通過對存量供應商之間的關系進行集中排查，啟信慧眼能夠揭示企業(yè)間是否存在同一集團、隱性關聯(lián)等關系，幫助集團企業(yè)規(guī)避供應商單一、過度授信等風險。同時，對于下游客戶的價值分析與信用評估，啟信慧眼也能夠提供有力支持，幫助企業(yè)合理評估供應鏈授信額度，降低應收賬款風險。

在防范內(nèi)部腐敗方面，啟信慧眼更是發(fā)揮了關鍵作用。其“利益排查”功能能夠智能化地排查內(nèi)部員工與外部企業(yè)的利益關系，通過匹配員工關聯(lián)企業(yè)、排查重名“董監(jiān)高法”及多維關聯(lián)關系等手段，科學排查利益沖突。這一功能不僅解決了人工排查難度大、易遺漏等問題，還能夠實現(xiàn)合規(guī)風險的自動化預警預判，為企業(yè)的廉潔建設提供有力保障。

在招標采購管理中，啟信慧眼同樣展現(xiàn)了其卓越的能力。通過批量上傳招采項目各參與方名單，啟信慧眼能夠從多個維度智能挖掘企業(yè)間存在的隱性關聯(lián)關系，幫助集團企業(yè)防范圍標、串標、陪標等風險。這一功能不僅提高了招標采購的透明度和公平性，還能夠保障企業(yè)的利益不受損害。

隨著全球化和數(shù)字化趨勢的加速推進，企業(yè)面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)也將越來越復雜。合合信息啟信慧眼將積極適應這一趨勢，不斷拓展服務領域和覆蓋范圍，為更多企業(yè)提供全方位的合規(guī)管理解決方案，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。

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