天保基建: 獨立董事關于董事會換屆選舉事項的獨立意見

?????天津天保基建股份有限公司獨立董事

(資料圖片僅供參考)

?????關于董事會換屆選舉事項的獨立意見

??根據《上市公司獨立董事規則》、

????????????????《深圳證券交易所股票上市

規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規

定，作為公司獨立董事，我們認真審閱了公司第八屆董事會第四

十六次會議關于董事會換屆選舉事項的相關材料，現就該事項發

表獨立意見如下：

??一、經認真審閱公司第九屆董事會非獨立董事候選人侯海興

先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德強先生，獨立董事候選人嚴建

偉女士、于海生先生、張昆先生的學歷、專業資格、工作經歷等

資料，上述被提名人的任職資格符合《公司法》、

?????????????????????《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第?1?號--主板上市公司規范運作》和

《公司章程》的有關規定，符合擔任上市公司董事、獨立董事的

條件，能夠勝任董事、獨立董事職責的要求，未發現其有《公司

法》規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情形；不存在被中國

證監會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被

證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、獨立董事，期

限尚未屆滿的情形，任職資格合法。

??二、公司第九屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的提名

程序規范，符合《公司法》、

????????????《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第?1?號--主板上市公司規范運作》和《公司章程》的有關規

定。

??我們一致同意提名侯海興先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德

強先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，同意提名嚴建偉

女士、于海生先生、張昆先生為公司第九屆董事會獨立董事候選

人，并同意將選舉第九屆董事會董事事項提交公司?2023?年第二

次臨時股東大會審議。

??????????獨立董事：嚴建偉

???????????????????于海生

???????????????????張???昆

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