?????天津天保基建股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

?????關(guān)于董事會換屆選舉事項的獨(dú)立意見

??根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

????????????????《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)

定，作為公司獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了公司第八屆董事會第四

十六次會議關(guān)于董事會換屆選舉事項的相關(guān)材料，現(xiàn)就該事項發(fā)

表獨(dú)立意見如下：

??一、經(jīng)認(rèn)真審閱公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人侯海興

先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德強(qiáng)先生，獨(dú)立董事候選人嚴(yán)建

偉女士、于海生先生、張昆先生的學(xué)歷、專業(yè)資格、工作經(jīng)歷等

資料，上述被提名人的任職資格符合《公司法》、

?????????????????????《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的

條件，能夠勝任董事、獨(dú)立董事職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)其有《公司

法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形；不存在被中國

證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存在被

證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事，期

限尚未屆滿的情形，任職資格合法。

??二、公司第九屆董事會董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名

程序規(guī)范，符合《公司法》、

????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?1?號--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

??我們一致同意提名侯海興先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德

強(qiáng)先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事候選人，同意提名嚴(yán)建偉

女士、于海生先生、張昆先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事候選

人，并同意將選舉第九屆董事會董事事項提交公司?2023?年第二

次臨時股東大會審議。

??????????獨(dú)立董事：嚴(yán)建偉

???????????????????于海生

???????????????????張???昆

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