證券代碼：837920 證券簡稱：盛本智能 主辦券商：天風證券

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上海盛本智能科技股份有限公司

第二屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1.會議召開時間：2023年6月28日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2023年6月25日書面發出

5. 會議主持人：鐘芹盛

6.會議列席人員：無

7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關

法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規

定，所做決議合法有效。

會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。

公司控股股東、實控人、董事葉偉雄先生因身體原因缺席，委托

董事鐘芹盛先生代為表決

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于調整2023年度銀行授信額度的議案》

1.議案內容：

詳見已披露并登載在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露

平臺（www.neeq.com.cn）的《關于調整2023年度銀行授信額度的公

告》（公告編號：2023-020）。

2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《上海盛本智能科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議

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董事會

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